五粮液董事会、监事会完成换届选举及聘任高管人员

　　5月30日，五粮液（000858）第五届董事会、第五届监事会任期届满。根据相关法律法规以及公司《章程》的相关规定，公司于2022年5月27日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了第六届董事会和第六届监事会。

　　2022年5月27日，公司召开了第六届董事会2022年第1次会议和第六届监事会2022年第1次会议，分别审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举监事会主 席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：非独立董事：曾从钦（董事长）、蒋文格（副董事长）、张宇（副董事长）、梁鹂、许波、肖浩、蒋琳；

　　独立董事：谢志华（会计专业人士）、吴越、侯水平、罗华伟（会计专业人士）。

　　公司第六届董事会董事任期三年。此次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全 面预算管理委员会。具体人员组成如下：

　　战略委员会（5名成员）：曾从钦（召集人）、蒋文格、张宇、肖浩、谢志华（独立董事）。

　　审计委员会（5名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、许波、吴越（独立董事）、侯水平（独立董事）。

　　提名委员会（5名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、蒋文格、吴越（独立董事）、罗华伟（独立董事）。

　　薪酬与考核委员会（3名成员）：吴越（独立董事，召集人）、梁鹂、罗华伟（独立董事）。

　　全 面预算管理委员会（3名成员）：曾从钦（召集人）、蒋文格、蒋琳。

　　上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

　　公司第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名，具体成员如下：

　　非职工代表监事：刘明（监事会主 席）、章欣、胡建福；

　　职工代表监事：张庆、吴国平。

　　公司第六届监事会监事任期三年，公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。

　　聘任高级管理人员：总经理：蒋文格；

　　副总经理：罗伟、蒋琳、岳松、刘洋、李健；

　　财务总监：罗伟；

　　总工程师：杨韵霞；

　　总经济师：蒋佳；

　　由董事、副总经理蒋琳代行董事会秘书职责。

　　公司高级管理人员任期三年。

　　其他相关人员：证券事务代表：黄会。

（文章来源：中国白酒网）

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