皇台酒业总经理杨利兵辞职，代继陈接任

　　1月14日下午，甘肃皇台酒业股份有限公司发布关于变更公司总经理及聘任高级管理人员的公告。因公司高级管理人员主管分工调整，杨利兵于近日向公司董事会提交了关于辞去总经理职务的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨利兵的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。杨利兵辞去总经理职务不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成不利影响。

　　为满足公司经营发展战略的需要，全线提升公司管理水平，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会对公司总经理候选人代继陈进行资格审查并审议通过，董事会决定聘任代继陈为公司总经理，主持公司生产经营日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，代继陈不再担任公司副总经理职务。

　　此外，为公司各项工作的顺利开展，决定聘任杨利兵为公司副总经理，姚德军为公司营销副总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　以下为公告全文：

　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2022-003

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　关于变更公司总经理及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开了公司第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于变更公司总经理的相关事项

　　因公司高级管理人员主管分工调整，杨利兵先生于近日向公司董事会提交了关于辞去总经理职务的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨利兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

　　杨利兵先生辞去总经理职务不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成不利影响。

　　原公司总经理杨利兵先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行总经理职责，为公司日常经营管理等工作发挥了重要作用。公司及董事会对杨利兵先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　为满足公司经营发展战略的需要，全线提升公司管理水平，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会对公司总经理候选人代继陈先生进行资格审查并审议通过，董事会决定聘任代继陈先生为公司总经理，主持公司生产经营日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，代继陈先生不再担任公司副总经理职务。代继陈先生简历详见附件一。

　　根据《公司章程》第八条的规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

　　目前，董事会决定聘任代继陈先生为公司总经理，因此公司法定代表人将同步变更为代继陈先生。公司后续将办理法定代表人变更等工商登记手续，如上述程序完成，公司将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的相关事项

　　为公司招采、储运、葡萄种植基地管理等工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任杨利兵先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨利兵先生简历详见附件二。

　　为公司营销工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任姚德军先生为公司营销副总监，负责公司市场营销工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。姚德军先生简历详见附件二。

　　《独立董事关于第八届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十四日